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三个大学生搭建“黄金陷阱” 轻松骗40余万元

【点击数:1263 更新时间:2013-07-17     今年黄金市场大热,三名刚毕业的大学生瞧准时机,创建了一个虚假的“黄金期货交易网站”,轻松骗得40余万元。

  近日,东阳警方远赴河南将三名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获了大量赃款和作案工具。

  民警说,三人诈骗手法极其简单,但仍有不少求财心切的人上当。

  与“国际接轨”的黄金期货投资网站

  投资一月就“赚”到成倍利润

  小林在东阳帮亲戚看店,因为对投资感兴趣,加上空闲时间比较多,平时经常在网上做一些黄金期货的投资。为了获得更多机会,小林加入了一个专门交流黄金外汇的QQ群。

  今年年初,小林在群里认识了一个网名叫“金石”的人。

  “金石”自称在中国电信工作,能够鉴别所有黄金期货交易平台的真假。一次,小林发了一个网站让“金石”鉴定,“金石”说这是一个假网站,并另外发了一个网址给小林,称刚帮朋友鉴定过,挺靠谱。

  赚钱心切的小林对“金石”的话深信不疑,当即在“金石”推荐的网络平台上注册了一个账户,并投进了5000元。一段时间后,小林赚了700元,并很快领到了现金。

  一看果然能赚钱,小林决定“玩大的”,他又拿出9万元投了进去。一个月后,在网站的账面上,他的钱已经翻了一倍多。觉得赚得差不多了,小林想把本金和利润都取出来,却发现不能如愿。

  多次申请后,网站索性发过来一张“已汇款”的图片后,删掉了小林的账号。

  发现上当的小林,立即向东阳警方报案。

  所谓的黄金期货交易

  只是单机版的“数字游戏”

  按照那家网站的宣传,该网站自称是“英国国际贵金属交易网”,简称SMP,总部设于伦敦,已有30年历史,年交易额高达350亿美元。

  不过,民警一查就发现了猫腻:这个网站的IP地址在香港,既没有像常规网站一样在我国工信部备过案,也没有在公安机关备过案。网站右上角贴有“英国金融管理局”的监管号,也是盗用的。

  民警发现,这个网站所谓的黄金交易,其实只是个最简单的“电脑数字游戏”,可以由网站工作人员一手操纵,“金价想涨就涨,想跌就跌,投资者在账面上看到的金价变化并不具备任何实际意义。”

  而所谓跟国际接轨,靠投资赚钱也是假的,网站是靠“拆东墙补西墙”的方式赚钱的。客户在进行交易操作时,要先打入一笔资金,负责接收这笔钱的,是位于深圳的一个第三方中转平台。所有的客户把资金投入到这个中转平台,客户“赚”钱了,可以从这个平台将钱取出。而实际上,这些取出的钱,是其他后来的客户新存入的钱,当没有更多的人继续存钱时,网站就无法运营了。

  三个应届大学毕业生

  策划了这个“黄金陷阱”

  办案民警经过大量分析排查,发现这家所谓的“国际网站”进行贵金属交易时,都只是通过QQ等虚拟聊天工具进行操作,嫌疑人也很狡猾,他们申请了十几个QQ号,这些QQ号的注册地址分散在香港、广东、福建等多个省份。同时,在第三方中转平台申请的银行卡信息也是虚假的。

  警方对这家网站进行了认真的分析和研判,最终确定了犯罪嫌疑人的落脚点为河南省郑州市。近日,三名嫌疑人在河南被抓获。

  三个人都是刚毕业不久的大学生,曾经从事过相关的期货交易工作。那家就职的公司后来倒闭,几个人便萌生了自己创业的念头。

  不过,三人年纪轻,资历又有限,根本没有资金去创办真实的网站,所以就在网上寻找能够制作这种假网站的人。构建好虚假的交易网站后,三人就通过帮人鉴定网站真假的手段,博取他人信任,借机为自己的假网站拉拢更多的客户。

  “我觉得我们肯定要发财了,那些来咨询我们的人,看上去都晕乎乎的,我们说什么,他们都会相信。”嫌疑人耿某说。

  目前,三人已被批准搜捕,案件将在7月底移送起诉。

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